ثبت شرکت صرافی در ایران تابع شرایط خاصی است که در این مقاله به آن پرداخته ایم . برای ثبت شرکت صرافی باسد شرکت تضامنی ثبت شود که درباره آن نیز قبلا شرح دادیم

ثبت شرکت صرافی

شرکت های صرافی دونوع هستند: الف : شرکت هایی که فقط مجوز خرید و فروش ارز را دارند و معاملات دیگری انجام نمی دهند.شرکتهای صرافی دونوع هستند الف : شرکت هایی که فقط مجوز خرید و فروش ارز را دارند و معاملات دیگری انجام نمی دهند. ب: شرکت های صرافی که در کنار خرید و فروش ارز سایر معاملات و فرایندهای ارزی مثل حواله های ارزی و خدمات ارزی برون مرزی از طریق کارگزاران .

مراحل ثبت شرکت صرافي

اخذ مجوز ثبت شرکت صرافی ( مرجع ذی صلاح : بانک مرکزی) تهیه مدارک لازم امضاء اساسنامه و فرم های مورد نیاز طی نمودن مراحل اداری در اداره ثبت شرکت ها مانند دیگر موارد ثبت شرکت ثبت شرکت صرافی ثبت شرکت صرافی

نکات قابل توجه در ثبت شرکت صرافی

صرافي‌ها نمی توانند شعبه داشته باشند. .هزينه تاسيس صرافي نوع اول حداقل پنجاه ميليون ريال است که بايد به شکل نقدي نزد بانک مرکزي وديعه گذاشته شود. زماني که ثبت شرکت صرافي به وسيله اشخاص حقيقي انجام گيرد، فقط در قالب يک شرکت تضامني اين موضوع امکان دارد. هزينه تاسيس صرافي نوع دوم مبلغ دويست ميليون ريال است که بايد به شکل نقدي نزد بانک مرکزي وديعه گذاشته شود.

شرایط متقاضی ثبت صرافی

برای صرافی نوع الف درخواست کننده ثبت باید این شرایط را داشته باشد : اقامت در ایران پيروی از يکي از اديان رسمي کشور تابعيت جمهوري اسلامي ايران هيات رئيسه و مدير عامل صرافي‌هاي نوع دوم بايد داراي شرايط زير باشند: مدرک کارشناسي مرتبط حداقل 5 سال سابقه کاری در امور ارزي، مالي و اقتصادی

مقررات عمومی در ثبت شرکت صرافی

صرافی‌ها مکلفند مجوز اخذ شده از صرافی را به نحو مطلوب و آشکار در معرض دید عموم قرار دهند.استفاده از عنو ان و یا کلمه « بانک » در نام صرافی و یا استفاده از نشانه‌های متعلق به بانک‌ها در تبلیغات، ممنوع است .انجام فعالیت‌های صرافی، صرفا در محلی که نشانی آن در اساسنامه و یا شرکت نامه و مجوز تاسیس صرافی ذکر می‌گردد مجاز است و نیز برای صرافی های نوع دوم نشانی که در اساسنامه شعبه آمده است معتبر می باشد. .صرافی‌های نوع اول باید دارای محل کسب دائم (ملکی، سرقفلی و یا استیجاری ) و صرافی‌های نوع دوم می‌بایست دارای محل فعالیت دائم(ملکی و یا سرقفلی) و به نام شرکت صرافی ذیربط باشند.محل کسب صرافی‌های وابسته به بانکها باید جدا و مستقل از شعبه‌ها و باجه‌های بانک باشد.تعطیلی محل کار صرافی‌ها به هر دلیل بیش از یک ماه و یا نقل و انتقال محل کسب بدون اطلاع بانک مرکزی ممنوعیت دارد.افتتاح شعبه یا نمایندگی صرافی صرفا" برای صرافی‌های نوع دوم مجاز می‌باشد که تنها با دریافت مجوز از بانک مرکزی امکان پذیر است . مراحل ثبت شرکت صرافی کما بیش همانند دیگر موارد ثبت شرکت است البته با تفاوت های اندکی که در این مقاله به آنها اشاره شد .